El Fiscal General de los Estados Unidos (AG), William Barr, dijo que la reciente publicación del Marco de Aplicación para las criptomonedas ayudará a las fuerzas del orden a combatir los elementos que utilizan monedas digitales para fines ilícitos. Producido por el Grupo de Trabajo Cyber-Digital del AG, el marco proporcionará a las fuerzas del orden lo que Barr denomina una «descripción general completa de las amenazas emergentes y los desafíos de aplicación asociados con la creciente prevalencia y uso de las criptomonedas».
La publicación del marco se produjo cuando los reguladores de EE.UU aumentaron la presión contra los ejecutivos de Bitmex y John McAfee como las últimas víctimas del nuevo enfoque. Aún así, altos funcionarios estadounidenses, incluido el director del FBI, Christopher Wray, rinden homenaje a esta tecnología revolucionaria que, según dicen, es importante y prometedora.
En sus comentarios, Wray indica que el nuevo marco de aplicación será dirigido a personas que facilitan el comercio ilícito utilizando criptomonedas.
«En el FBI, vemos de primera mano los peligros que se plantean cuando los delincuentes desvían la importante promesa tecnológica hacia fines ilícitos», dijo Wray.
El director explicó que los empleados de su agencia han observado que «los delincuentes utilizan criptomonedas para tratar de evitar que sigamos el dinero en una amplia gama de investigaciones».
Se prefieren a las criptomonedas al liquidar transacciones que involucran bienes ilícitos que se venden en la DarkWeb. Además, los delincuentes de ransomware también prefieren que se les paguen criptomonedas porque perciben que son difíciles de rastrear.
Mientras tanto, un miembro del Grupo de Trabajo Cyber-Digital, Brian C. Rabbitt, nuevamente elogió a las criptomonedas y blockchain diciendo que «presentan una tremenda promesa para el futuro». Sin embargo, Rabbitt aún afina esta visión favorable al agregar que «es fundamental que estas importantes innovaciones sigan la ley».
Rabbitt deja en claro que hay líneas rojas, que si se cruzan, las agencias de aplicación de la ley no dudarán en responder:
«Si bien el Departamento de Justicia (DOJ) y sus socios están comprometidos en apoyar el avance de las tecnologías y usos legítimos de las criptomonedas, no dudaremos en hacer cumplir las leyes que rigen estas cuando sea necesario para proteger al público.»
Otro miembro del Grupo de Trabajo, Beth A. Williams elogia el lanzamiento cel Marco, que refleja la amplia cooperación del Departamento de Justicia con socios nacionales e internacionales. Williams concluye que esta cooperación tiene como objetivo «beneficiar a los usuarios legales de criptomonedas y al público en general».
Mientras tanto, en el documento, el DOJ dice que considera que el uso de criptomonedas que mejoran el anonimato (AEC) como Monero, Zcash y Dash «son actividades de alto riesgo que indica una posible conducta delictiva».
Como era de esperar, el Departamento de Justicia también dice que los operadores de mezcladores o CoinJoins «pueden ser penalmente responsables por lavado de dinero porque estos servicios están diseñados específicamente para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de una transacción financiera».
Aún así, a pesar de la publicación del marco de aplicación, el DOJ dice que reconoce la importancia de trabajar con socios internacionales y entre agencias para mejorar un plan de aplicación ya vigoroso.
Puede consultar el texto íntegro:
[pdf-embedder url=»https://codigocyphex.com/wp-content/uploads/2020/10/Cryptocurrency-Enforcement-Framework-download.pdf» title=»Cryptocurrency Enforcement Framework – download»]
