Binance, una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo, ha sido objeto de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), según un informe del Wall Street Journal.
El informe del WSJ señala que los investigadores están interesados en conocer si Binance permitió a los estadounidenses comprar y vender criptomonedas en su plataforma, lo que violaría las leyes de valores de EE.UU.
El Departamento de Justicia y el IRS han estado trabajando juntos en una serie de investigaciones sobre evasión de impuestos y fraude en criptomonedas, lo que sugiere que esta investigación en particular podría estar relacionada con estas iniciativas más amplias.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en una entrevista con el WSJ que la compañía no comenta sobre investigaciones en curso, pero que está comprometida a seguir todas las leyes y regulaciones aplicables.
Binance, fundada en 2017, es conocida por su amplia oferta de criptomonedas, su rápido crecimiento y su modelo de negocio descentralizado. La compañía ha estado en la mira de los reguladores de todo el mundo, con algunos países, incluyendo Japón y el Reino Unido, tomando medidas enérgicas contra la empresa.
A principios de este año, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido prohibió a Binance operar en el país, argumentando que la empresa no cumplía con los requisitos de seguridad necesarios.
En una declaración después de la prohibición del Reino Unido, Binance dijo que estaba comprometida a trabajar con los reguladores y que tomaría medidas para garantizar el cumplimiento.
El informe del WSJ sugiere que la investigación de Binance en Estados Unidos podría ser una señal de que los reguladores de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para supervisar el mercado de criptomonedas y garantizar que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones.
A medida que las criptomonedas se vuelven más populares y las empresas como Binance continúan expandiéndose, es probable que los reguladores sigan aumentando la presión sobre el sector para garantizar que se cumplan los estándares de seguridad y protección de los consumidores.
Binance no es la única plataforma de criptomonedas bajo escrutinio. Otras empresas importantes, como Coinbase, también han enfrentado investigaciones regulatorias en Estados Unidos y en otros lugares.
En última instancia, el futuro de las criptomonedas y su papel en el mundo financiero dependerá en gran medida de cómo los reguladores aborden estos problemas en los próximos años.
El WSJ informa que Binance propuso que el presidente de la SEC, Gary Gensler, sirviera como asesor, pero la propuesta fue rechazada. Sin embargo, Gensler compartió algunas «estrategias de licencia» con la ex directora de Binance Labs, Ella Zhang, y el empleado de Binance, Harry Zhou.
