El gobierno del Reino Unido ha promulgado una ley que amplía la autoridad y fuerza al orden para confiscar activos de criptomonedas vinculados a actividades criminales, como el lavado de dinero, el fraude y los ataques de ransomware.
Bajo el título de «Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Empresarial», esta legislación otorga poderes a las agencias gubernamentales, como la policía, para incautar activos de criptomonedas en el contexto de investigaciones, sin necesidad de detener a individuos por delitos penales.
La ley, que recibió el Asentimiento Real el 26 de octubre, se presentó en septiembre de 2022 y que ha sido objeto de diversas enmiendas y correcciones para abordar cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Swindell Accounting, una empresa contable con sede en el Reino Unido afirmó en un artículo de blog :
«La ley también fortalecerá los poderes contra el lavado de dinero y facilitará una mejor compartición de información sobre sospechas de delitos. En ciertas situaciones, las empresas podrán compartir información más fácilmente con el propósito de prevenir, investigar o detectar la delincuencia económica. La responsabilidad civil no se aplicará a las infracciones de confidencialidad por parte de las empresas que suministren información sobre delitos económicos».
Esta aprobación fortalecerá por mucho la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas en el Reino Unido, ya que se han reportado incautaciones de criptomonedas vinculadas a delitos por parte de la Policía Metropolitana antes de la promulgación de la ley.
Este proyecto de ley se inscribe en los esfuerzos más amplios del gobierno para regular la industria de las criptomonedas para mitigarel crimen financiero y otros riesgos, especialmente el fraude.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) introdujo recientemente regulaciones que obligan a las empresas a advertir a los inversores sobre los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.
El incumplimiento de estos requisitos de promoción puede dar lugar a multas significativas y sanciones penales para los ejecutivos de las empresas, según advirtió la FCA el 25 de octubre.
