Policía china incauta millones del PlusToken

La policía china ha incautado criptoactivos por valor de más de 4.200 millones de dólares, durante la represión masiva del esquema Ponzi PlusToken, según un nuevo fallo judicial.

En una sentencia del 19 de noviembre hecha pública el jueves, el Tribunal Popular Intermedio de Jiangsu Yancheng ha detallado por primera vez el desglose de todos los criptoactivos incautados por la policía china, relacionados con el caso PlusToken.

Un total de 194,775 BTC; 833,083 ETH; 1.4 millones de LTC; 27.6 millones de EOS; 74,167 DASH; 487 millones de XRP; 6 mil millones de DOGE; 79,581 BCH y 213,724 USDT; han sido incautados por la policía china de siete convictos durante la represión.

Estos activos, a los precios actuales, tienen un valor total de más de USD 4.2 mil millones.

Como parte del fallo, el tribunal dijo que «las monedas digitales incautadas se procesarán de conformidad con las leyes y las ganancias se perderán en el tesoro nacional».

Sin embargo, el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng no da detalles sobre la cantidad de criptoactivos incautados que han sido o serán «procesados» o por qué método exactamente. El caso penal de PlusToken fue dictaminado inicialmente el 22 de septiembre por un tribunal de distrito de menor nivel en la ciudad de Yancheng en la provincia china de Jiangsu.

Los medios locales informaron en ese momento que los autores intelectuales del esquema Ponzi criptográfico estafaron a más de 2 millones de personas, por más de 50 mil millones de yuanes, o USD 7.6 mil millones. Pero los detalles de la sentencia inicial no se dieron a conocer públicamente, ya que varios convictos del caso habían presentado apelaciones ante un tribunal de nivel superior.

El Tribunal Popular ha denegado las apelaciones y se puso del lado del tribunal de distrito en la sentencia final del 19 de noviembre y reveló detalles relacionados con el caso penal.

Según el último fallo, la operación PlusToken comenzó oficialmente en mayo de 2018 y anunció una plataforma de comercio de criptoarbitraje inexistente. Prometió a los usuarios pagos diarios atractivos, pero les exigiría que depositaran al menos USD 500 en activos criptográficos para poder participar. Entre el 6 de abril de 2018 y el 27 de junio de 2019, el esquema piramidal atrajo a más de USD 2.6 millones de miembros en 3.293 capas, dijo el tribunal.

Durante este período, el esquema absorbió más de 314,000 BTC; 117,450 BCH; 96,023 DASH; 11 mil millones de DOGE; 1.84 millones de LTC; 9 millones de ETH; 51 millones de EOS y 928 millones de XRP.

A los precios más bajos entre el 1 de mayo de 2018 y el 27 de junio de 2019, estos activos criptográficos valían al menos más de 14.800 millones de yuanes, o 2.200 millones de dólares, dijo el tribunal. Valdrían más de USD11 mil millones a los precios actuales.

Un total de 15 personas han sido condenadas hasta el momento, según el fallo. Están condenados a entre dos y 11 años tras las rejas, con multas de entre USD 100,000 y USD 1 millón.

Dejando a un lado los criptoactivos incautados, el tribunal dijo que un convicto había blanqueado con éxito más de 145 millones de yuanes, o 22 millones de dólares, en criptomonedas en yuanes chinos.

La policía identificó los rastros de alrededor de USD 19 millones de esos fondos lavados, que fueron gastados por los presos o sus familias en la compra de autos de lujo, dos docenas de propiedades inmobiliarias en China y pólizas de seguros en Hong Kong.

The Block informó anteriormente que la policía china ha intensificado sus esfuerzos en los últimos años para reprimir las actividades delictivas basadas en Internet, algunas de las cuales también pueden haber utilizado criptomonedas para defraudar a las víctimas o lavar las ganancias.

Por lo tanto, estos eventos han llevado a un amplio problema de congelación de cuentas bancarias desde este año para las mesas de operaciones de venta libre de China y los usuarios que están sufriendo daños colaterales.