El FBI aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que no utilizaran servicios criptográficos no registrados para transmitir activos.

Dicha  agencia, indicó que los usuarios deben evitar los servicios de transferencia de criptomonedas que no estén registrados como Empresas de Servicios Monetarios (MSB), según la ley federal de USA.

Las personas también deben evitar los servicios que no cumplen con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y no recopilan información de conocimiento del cliente (KYC).

Además, los usuarios deben verificar si un servicio está registrado como MSB en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los EE. UU. Sin embargo, ni siquiera el registro es una “recomendación, certificación de legitimidad o respaldo” del gobierno.

Los listados de terceros tampoco representan la aprobación del gobierno, ya que una aplicación no es necesariamente un servicio legal simplemente porque aparece en una tienda de aplicaciones.

Los usuarios están en riesgo porque podrían experimentar “interrupciones financieras” o pérdida de fondos cuando las autoridades lleven a cabo esfuerzos para hacer cumplir la ley. El aviso no sugiere que las autoridades multarán o penalizarán a los usuarios o atacarán directamente a los usuarios como parte de las acciones de cumplimiento

También. el FBI ha realizado operaciones en contra de servicios de cifrado no registrados, que se conocen gracias a los avisos anteriores de la agencia. Estas operaciones incluyen cargos relacionados con negocios de servicios monetarios sin licencia y de lavado de dinero.

La operación más reciente fue contra la Samourai Wallet, donde confiscaron el sitio web y arrestaron a sus dos cofundadores. Las autoridades acusaron a sus fundadores de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, debido a que Samourai Wallet ofrecía funciones de mezcla de monedas, que supuestamente se utilizaban para el lavado de dinero.