Los fundadores de Samourai Wallet son acusados de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que ejecutó más de USD 2 mil millones en transacciones ilegales y lavó más de USD 100 millones en ganancias ilícitas.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York; Thomas Fattorusso, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio de Impuestos Internos de Nueva York, Investigación Criminal (“IRS-CI”); y James Smith, subdirector a cargo de la oficina local de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (“FBI”), anunciaron hoy (abril 24) la revelación de una acusación formal contra KEONNE RODRIGUEZ, directora ejecutiva y cofundadora de Samourai Wallet. (“Samourai”), y WILLIAM LONERGAN HILL, director de tecnología y también cofundador de Samourai, con conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Estos cargos surgen del desarrollo, comercialización y operación por parte de los acusados de un mezclador de criptomonedas, que ejecutó más de USD 2 mil millones en transacciones ilegales y facilitó más de USD 100 millones en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura, tal como fue con Silk Road e Hydra Market; una intrusión en el servidor web; un plan de phishing; y esquemas para defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados.
RODRIGUEZ fue arrestado la mañana del míercoles 24 de abril y se espera que sea presentado ante un juez federal en el Distrito Oeste de Pensilvania. HILL fue arrestado esta mañana en Portugal debido a cargos penales presentados en Estados Unidos. Estados Unidos buscará la extradición de HILL para que sea juzgado en Estados Unidos. El caso está asignado al juez de distrito estadounidense Richard M. Berman.
En coordinación con las autoridades policiales de Islandia, se confiscaron los servidores web y el dominio de Samourai (https://samourai.io/). Además, se emitió una orden de incautación de la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store. Como resultado, la aplicación ya no estará disponible para descargar desde Google Play Store en los Estados Unidos.
El sitio web de Samourai actualmente muestra un aviso de incautación que señala que las autoridades islandesas, la policía portuguesa, el IRS (Servicio de Impuestos de USA), el DOJ (Departamento de Justicia de USA), el FBI y Europol estuvieron involucrados en las incautaciones de los servidores web y el dominio de Samourai, y un agente señaló que el proyecto “ahora está cerrado al público”.
Las autoridades también emitieron una orden de incautación para la aplicación móvil en Google Play, señalando que la aplicación “ya no estará disponible para ser descargada” en los EE. UU.
Samourai Wallet se encontraba entre las billeteras más populares de Bitcoin, centradas en la privacidad. Las autoridades dijeron que la aplicación móvil se descargó más de 100.000 veces.
Actividades ilegales confesadas
Las autoridades agregaron que Hill y Rodríguez incluían actividades “destinadas a ayudar a personas involucradas en conductas delictivas” e invitaban abiertamente a prácticas ilegales.
El DOJ incluyó varias declaraciones en las redes sociales de los fundadores y las cuentas de sus proyectos. En una declaración, Rodríguez invitó a los oligarcas rusos sancionados a utilizar el servicio. En otro, Hill insinuaba que Samourai no estaba preocupado por las acusaciones de Europol.
Los operadores de Samourai supuestamente conocían las aplicaciones de la billetera en los mercados de la web oscura. Hill describió a Samourai como alguien que tiene un “enfoque” en la “economía circular negra/gris”. Los materiales de marketing de Samourai mencionan de manera similar características dirigidas a “participantes del mercado oscuro/gris” y usos reconocidos en mercados restringidos y actividades ilícitas.
