CipherTrace ha presentado su segunda solicitud de patente para el rastreo de Monero: Técnicas y métodos probabilísticos para rastrear a Monero. Esto luego de su primera solicitud, Sistemas y métodos para investigar a Monero. Estas patentes cubren:
CipherTrace Files Two Monero Cryptocurrency Tracing Patents https://t.co/URmue0VT2n CipherTrace has filed their second Monero tracing patent application— Techniques and Probabilistic Methods for Tracing Monero #Monero #XMR #privacycoin
— CipherTrace (@ciphertrace) November 21, 2020
- Herramientas forenses para explorar los flujos de transacciones de Monero para ayudar en las investigaciones financieras.
- Desarrollo de metodologías de rastreo originales basadas en técnicas de simulación y enfoques bayesianos.
- Métodos estadísticos y probabilísticos para calificar la transacción y agrupar a los posibles propietarios.
- Reducción señuelo Monero.
- Enfoques probabilísticos para los controles de lavado de dinero de Monero basados en riesgos.
- Herramientas de visualización de transacciones y formas de rastrear monedas Monero robadas o Monero ilícito.
- Metodologías para obtener inteligencia sobre transacciones que dependen de nodos de terceros.
- Participación activa en la red Monero para ganar inteligencia.
CipherTrace ha estado desarrollando estas herramientas desde principios de 2019 dentro del alcance de un proyecto del Departamento de Seguridad Nacional. Este proyecto ha sentado las bases para la implementación futura de agrupación de transacciones de entidades, identificación de billetera, atribución de intercambio y otras funcionalidades que proporcionarán a las fuerzas del orden aún más herramientas para investigar las transacciones y direcciones de Monero relacionadas con la actividad delictiva.
Con el 45% de los mercados de las darknets que ahora respaldan a Monero, la segunda criptomoneda favorita de los delincuentes, justo detrás de bitcoin, el interés de las fuerzas del orden en el rastreo de Monero se ha disparado. Monero emplea un diseño particularmente único para garantizar el anonimato del usuario, incluida la privacidad siempre activa. A diferencia de otras criptomonedas con anonimato mejorado, Monero utiliza la privacidad forzada de forma predeterminada para todas las transacciones, de modo que ningún usuario pueda ser rastreable o inseguro de forma accidental o deliberada. A diferencia de los mecanismos públicos por defecto, esta funcionalidad protege a los usuarios de no usar accidentalmente las funciones de privacidad de Monero. Como resultado, los usuarios no pueden ser escudriñados ni sancionados por agentes externos por utilizar transacciones privadas.
Estas técnicas de ofuscación integradas son las que atraen tanto a los defensores de la privacidad como a los delincuentes. El objetivo de CipherTrace es permitir la detección de usuarios criminales, aumentando así la seguridad y sostenibilidad de las monedas de privacidad como Monero en el futuro. En su forma actual, las capacidades de privacidad de Monero dificultan que muchos proveedores de servicios de activos virtuales asuman su riesgo. La incapacidad de conocer la fuente de los fondos XMR los hace inherentemente de alto riesgo para cualquier programa contra el lavado de dinero y, como resultado, más y más VASP prefieren eliminar de la lista que asumir los riesgos adicionales de cumplimiento de las monedas mejoradas por el anonimato como Monero.
Las capacidades de rastreo de Monero de CipherTrace permitirán a los VASP identificar cuándo el XMR entrante puede tener orígenes delictivos, lo que les permitirá evaluar adecuadamente las transacciones de los clientes según las regulaciones requeridas.
Eliminación de las monedas de privacidad
Corea del Sur anunció recientemente que el país prohibirá las monedas de privacidad en el nuevo año al tiempo que aplicará requisitos de KYC más estrictos a los usuarios de criptografía. Las nuevas regulaciones, presentadas como actualizaciones de la Ley de Pagos Especiales del país, prohibirán las llamadas «monedas oscuras» que se consideran difíciles de rastrear. Los intercambios que operan en el país tendrán seis meses para demostrar el cumplimiento de los elementos KYC de la ley.
Mientras tanto, algunos intercambios, como OKEx y Upbit, ya han eliminado las monedas de privacidad en función de su interpretación de las pautas del GAFI. Este mes, ShapeShift, con sede en Colorado y Suiza, eliminó las monedas de privacidad Zcash, Dash y Monero.
CipherTrace y privacidad
CipherTrace siempre ha sido un defensor de la privacidad del usuario. No identificamos las identidades individuales de los usuarios de criptomonedas. Sin embargo, identificamos a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que son empresas comerciales que operan negocios de criptomonedas. También nos esforzamos por identificar direcciones y billeteras criminales relacionadas con el robo de criptomonedas, fraude generalizado contra consumidores, ransomware, extorsión, explotación infantil y otros delitos contra personas del mundo. Esta visibilidad ayuda a evitar que las personas envíen sus fondos en criptomonedas a empresas delictivas. También brinda la posibilidad de un debido proceso legal a través de órdenes judiciales, citaciones y juicios legales para recuperar potencialmente fondos robados para las víctimas.
