Las autoridades neerlandesas detuvieron el 10 de agosto en Ámsterdam a un hombre anónimo de 29 años sospechoso de ser un desarrollador de Tornado Cash.
Según un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Información e Investigación Fiscal el 12 de agosto, el hombre es «sospechoso de estar implicado en la ocultación de flujos financieros delictivos y de facilitar el blanqueo de dinero mediante la mezcla de criptodivisas a través del servicio de mezcla descentralizada de Ethereum, Tornado Cash».
La agencia contra el crimen reveló que inició una investigación penal sobre Tornado Cash en junio porque sospechaba que el protocolo estaba siendo «utilizado para ocultar flujos de dinero criminal a gran escala, incluyendo de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados crypto hacks y estafas).»
Además, la agencia declaró que no descarta más detenciones en la investigación del protocolo.
Tornado Cash fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos el 8 de agosto, lo que provocó una condena generalizada por parte de la comunidad de criptomonedas. Varias empresas de criptomonedas como Circle y dYdX han bloqueado a los usuarios que utilizan el mezclador de criptomonedas.
Mientras tanto, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que el gobierno continuará tomando medidas drásticas contra el uso de mezcladores de criptomonedas que están siendo utilizados por los delincuentes para blanquear fondos.
