La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha presentado cargos contra Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad senior en una empresa no identificada, por lavado de dinero en conexión con la explotación de un protocolo basado en Solana en julio de 2022, según un comunicado de prensa emitido el 11 de julio. Este caso marca un hito, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos presenta cargos en relación con un ataque a contratos inteligentes en un exchange descentralizado.
Según las acusaciones, Ahmed habría explotado los contratos inteligentes de un exchange basado en Solana para manipular los datos de precios de la plataforma y generar $9 millones en tarifas infladas. Se alega que Ahmed utilizó préstamos rápidos durante el ataque y aprovechó sus habilidades en ingeniería inversa de contratos inteligentes y auditorías de blockchain.
Después de retirar los fondos robados en forma de criptomoneda, Ahmed supuestamente intentó negociar con el exchange de criptomonedas, ofreciendo devolver todo excepto $1.5 millones de los fondos robados a cambio de que el exchange no informara el incidente a las autoridades.
Las autoridades destacaron que este caso representa la primera vez que se presenta un caso penal relacionado con un ataque a los contratos inteligentes de un exchange descentralizado.
Aunque el SDNY no reveló el nombre del exchange afectado, la fecha, la cantidad robada y la mención de Solana coinciden estrechamente con un ataque ocurrido en 2022 contra Cream Finance.
Los funcionarios señalaron que Ahmed trató de encubrir sus huellas utilizando diversos métodos para lavar las tarifas robadas y ocultar sus transacciones. Se alega que llevó a cabo intercambios de tokens, transacciones puente entre Solana (SOL) y Ethereum (ETH), convirtió los fondos a la criptomoneda privada Monero (XMR) y realizó transacciones en exchanges de criptomonedas en el extranjero.
El fiscal de Estados Unidos, Damian Williams, afirmó que Ahmed no logró ocultar su actividad y que ninguna de sus acciones pudo engañar a las autoridades encargadas de la investigación. Williams enfatizó que las autoridades pudieron rastrear el movimiento del dinero involucrado en el caso.
Ahmed ahora se enfrenta a una posible sentencia máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Como en todos los casos penales, se presume que Ahmed es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
El 10 de julio, el SDNY también presentó cargos contra otra persona en un esquema de manipulación de mercado que resultó en el robo de $450,000 en criptomonedas y tokens no fungibles a través de OpenSea. Los funcionarios reconocieron este caso como otro ejemplo de fraude en criptomonedas durante el anuncio.v
