Tether se compromete a congelar direcciones vinculadas a sanciones a medida que crece el escrutinio sobre el uso indebido del USDT
El tema toma importancia desde que se anunció que la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, estaba aprovechando la moneda estable USDT para las exportaciones de petróleo crudo y combustible, en medio de renovadas sanciones estadounidenses.
Ya durante el año 2023; Tether congeló una cantidad significativa de USDT vinculados a actividades ilícitas. Por ejemplo, el mismo 2023 Tether congeló 32 direcciones con 873.118,34 dólares relacionadas con actividades ilícitas en Israel y Ucrania.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Adewale Adeyemo, alertó recientemente al Congreso sobre la creciente adopción, por parte de Rusia, de formas de pago alternativas, como la moneda estable USDT (Tether), evadiendo sanciones económicas.
A pesar de los esfuerzos de cumplimiento de Tether, informes recientes indican una explotación persistente de la moneda estable USDT por parte de delincuentes y naciones sancionadas para evadir las restricciones.
Un informe de las Naciones Unidas destacó la prevalencia del lavado de dinero basado en criptomonedas, principalmente a través de USDT, en la cadena de bloques TRON, con plataformas ilegales de juegos de azar en línea como principales facilitadores. Estos hechos, llevaron a la senadora estadounidense Elizabeth Warren, a abogar por medidas regulatorias sólidas, que incluyan a las autoridades contra el lavado de dinero, para cualquier propuesta de regulación de las crypto monedas estables.
El caso PDVSA de Venezuela
Fue la agencia Reuters que informó que la petrolera estatal venezolana aumentó su uso de Tether, luego que Estados Unidos volviera a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo.
Así, Tether congeló 41 direcciones de billeteras vinculadas a la lista de Naciones Especialmente Designados (SDN), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre.
El uso del USDT por parte de PDVSA, que comenzó el año pasado, se ha acelerado tras la decisión de Estados Unidos de volver a imponer sanciones debido a las preocupaciones sobre las próximas elecciones en Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Venezuela comenzó a experimentar con criptomonedas en 2018, creando un token llamado “petro” con el objetivo de abordar la inestabilidad económica provocada por las sanciones de Estados Unidos. El token fue archivado a principios de 2024; debido a la falta de adopción.
El uso de criptomonedas permite a PDVSA y sus contrapartes realizar transacciones en efectivo, que de otra forma podrían ser incautadas por Estados Unidos desde cuentas bancarias extranjeras. Reuters informa que PDVSA utiliza intermediarios cuando realiza transacciones en Tether para dificultar el seguimiento de las transferencias.
 permite a PDVSA y sus contrapartes realizar operaciones en efectivo, evitando ser incautadas.){kind=link}